诈骗案新闻通讯6篇诈骗案新闻通讯 防骗指南之见招拆招近些天有同学反映校园骗子又出新花招啦！筒子们要提高警惕啦！不要以为自己绝对不会上当哦。如果电视上做防诈骗普法栏目时一下面是小编为大家整理的诈骗案新闻通讯6篇,供大家参考。
篇一：诈骗案新闻通讯
指南之见招拆招 近些天有同学反映校园骗子又出新花招啦！筒子们要提高警惕啦！不要以为自己绝对不会上当哦。如果电视上做防诈骗普法栏目时一瞥而过，学校开安全教育大会时低头开小差，同学们亲身遭遇时还是不太在意，那你就危险啦！很多人认为，大学生是高智商人群，上当受骗这类的事不太可能发生在他们身上。但是！是否受骗不只是看智商高低，更是和经验密不可分。离家上学，涉世未深的大学生，我们能有多少经验呢?开学至今不断有同学因为骗子的各种手段而上当受骗，防不胜防啊！为此，改革部的童鞋们通过采访一些同学的受骗经历为大家整理了最近学校发生的受骗案例和日常多见的诈骗案例，为大家敲下警钟咯。接下来让我们见招拆招，让骗子没有可乘之机——骗术一：在各种交流平台上冒充学校领导、老师、学长学姐的名义预谋进行诈骗 见招拆招：领导老师学长学姐们是轻易不会向大家借钱或是进行其他线上金钱交易的，所以大部分都是骗子。对于声称是学校老师许学长姐而自己却不认识时直接回绝就好。若是认识的老师也要见到面进一步了解情况再决定，切不可轻易相信电话或短信上的话。
骗术二：冒充教育厅工作人员要退学杂费，冒充移动电信公司奖励话费要银行卡号等
见招拆招：一旦对象要银行卡号等重要信息便要提高惕，同时注意要核实一下信息，询问身边同学、到营业厅查询等。也要记得书记的嘱托哦，天上是永远不会掉馅饼的。
骗术三：淘宝购物期间有骗子冒充淘宝买家要求我们登陆未知网站继续确认身份信息 见招拆招：遇到这种情况即使对方的语气再过着急和恳切，大家千万不要被带着跑哦。诱引我们登陆的网站极有可能调取大家的大量个人隐私。大家与淘宝卖家直接通过阿里旺旺联系就能瞬间识破骗子的诡计啦
骗术四：谎称出门遇麻烦,，编造虚假情节，获得大学生的信任后骗取钱财，如有声称来当地找同学迷路而借钱寻求帮助
见招拆招：大家有爱心乐于助人，棒棒哒。但一定要提高警惕，防止自己的好心被坏人利用。对付类似这样的情况，一般让其找学校有关部门或者派出所处理。
骗术五：陌生电话响一声就挂，回拨被扣掉巨额话费 见招拆招：移动公司提醒，目前还没有推出屏蔽这种陌生电话一声响就挂的服务，用户遇到陌生电话响一声便挂，不要随便回拨，小心陷阱。因为如果对方属于正常联络，他们肯定会耐心的拨打过来，直到拨通为止，而不是一骚扰了事，诱用户回拨以套取话费。对于不明短信或来电，可以先发个短信试探一下，或者拨打运营商客服电话，了解号码的来历。如果不慎拨打了此类电话，挂机时一定要确认挂断，以免手机费用被扣。
我们的生活中总是有形形色色的骗局，相信只要睿智的我们擦亮双眼，就能让万恶的骗子无处可生。在此感谢书院老师、同学们为我们提供的一些骗术案例以及对策。大家在学校生活中遇到的新式骗局也可以通过改革部公邮 runyuangaigebu@163.com 及时与我们联系，通过分享防骗经验为可能一时混沌的我们都敲响警钟。丰富防骗指南之见招拆招，改革部在行动！
润园书院改革部
篇二：诈骗案新闻通讯
电信诈骗典型案例目 目
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01 电信网络诈骗犯罪典型案例 典型案例目录 一、陈文辉等 7 人诈骗、侵犯公民个人信息案 二、杜天禹侵犯公民个人信息案 三、陈明慧等 7 人诈骗案 四、李时权等 69 人诈骗案 五、陈杰等 9 人诈骗案 六、黄国良等 9 人诈骗案 七、童敬侠等 7 人诈骗案 八、朱涛等人诈骗案 九、邵庭雄诈骗案 十、杨学巍诈骗案 典型案例 一、陈文辉等 7 7 人诈骗、侵犯公民个人信息案 （一）基本案情
2015 年 11 月至 2016 年 8 月，被告人陈文辉、黄进春、陈宝生、郑金锋、熊超、郑贤聪、陈福地等人交叉结伙，通过网络购买学生信息和公民购房信息，分别在江西省九江市、新余市、广西壮族自治区钦州市、海南省海口市等地租赁房屋作为诈骗场所，分别冒充教育局、财政局、房产局的工作人员，以发放贫困学生助学金、购房补贴为名，将高考学生为主要诈骗对象，拨打诈骗电话 2.3 万余次，骗取他人钱款共计 56 万余元，并造成被害人徐玉玉死亡。
（二）裁判结果 本案由山东省临沂市中级人民法院一审，山东省高级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人陈文辉等人以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，冒充国家机关工作人员，虚构事实，拨打电话骗取他人钱款，其行为均构成诈骗罪。陈文辉还以非法方法获取公民个人信息，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。陈文辉在江西省九江市、新余市的诈骗犯罪中起组织、指挥作用，系主犯。陈文辉冒充国家机关工作人员，骗取在校学生钱款，并造成被害人徐玉玉死亡，酌情从重处罚。据此，以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处被告人陈文辉无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人
全部财产；以诈骗罪判处被告人郑金锋、黄进春等人十五年至三年不等有期徒刑。
（三）典型意义 电信网络诈骗类案件近年高发、多发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益，破坏社会诚信，影响社会的和谐稳定。山东高考考生徐玉玉因家中筹措的 9 000 余元学费被诈骗，悲愤之下引发猝死，舆论反应强烈，对电信网络诈骗犯罪案件的打击问题再次引发了社会的广泛关注。为加大打击惩处力度，2016 年 12 月，“两高一部”共同制定出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确对诈骗造成被害人自杀、死亡或者精神失常等严重后果的，冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的，组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的，诈骗在校学生财物的，要酌情从重处罚。本案是适用《意见》审理的第一例大要案，在罪责刑相适应原则的前提下，对被告人陈文辉顶格判处，充分体现了对电信网络诈骗犯罪分子依法从严惩处的精神。
二、杜天禹侵犯公民个人信息案 （一）基本案情 被告人杜天禹通过植入木马程序的方式，非法侵入山东省 2016 年普通高等学校招生考试信息平台网站，取得该网站管理权，非法获取 2016 年山东省高考考生个人信
息 64 万余条，并向另案被告人陈文辉出售上述信息 10 万余条，非法获利 14 100 元，陈文辉利用从杜天禹处购得的上述信息，组织多人实施电信诈骗犯罪，拨打诈骗电话共计 1 万余次，骗取他人钱款 20 余万元，并造成高考考生徐玉玉死亡。
（二）裁判结果 本案由山东省临沂市罗庄区人民法院一审，当庭宣判后，被告人杜天禹表示服判不上诉。现已发生法律效力。
法院认为，被告人杜天禹违反国家有关规定，非法获取公民个人信息 64 万余条，出售公民个人信息 10 万余条，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人杜天禹作为从事信息技术的专业人员，应当知道维护信息网络安全和保护公民个人信息的重要性，但却利用技术专长，非法侵入高等学校招生考试信息平台的网站，窃取考生个人信息并出卖牟利，严重危害网络安全，对他人的人身财产安全造成重大隐患。据此，以侵犯公民个人信息罪判处被告人杜天禹有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（三）典型意义 侵犯公民个人信息犯罪被称为网络犯罪的“百罪之源”，由此滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪，社会危害十分严重，确有打击必要。本案系被害人徐玉玉被诈骗案的关联案件，被告人杜天禹窃取并出售
公民个人信息的行为，给另案被告人陈文辉精准实施诈骗犯罪得以骗取他人钱财提供了便利条件，杜天禹应当对其出售公民个人信息行为所造成的恶劣社会影响承担相应的责任。法院在审理过程中适用“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，案件宣判后，被告人认罪服判未上诉，取得了良好的法律效果和社会效果。
三、陈明慧等 7 7 人诈骗案 （一）基本案情 被告人陈明慧纠集范治杰、高学忠、叶奇锋、熊运江等人结成诈骗团伙，群发“奔跑吧兄弟”等虚假中奖信息，诱骗收到信息者登录“钓鱼网站”填写个人信息认领奖品，后以兑奖需要交纳保证金、公证费、税款等为由，骗取被害人财物，再通过冒充律师、法院工作人员以被害人未按要求交纳保证金或领取奖品构成违约为由，恐吓要求被害人交纳手续费，2016 年 6 月至 8 月间，共骗取被害人蔡淑妍等 63 人共计 681 310 元，骗取其他被害人财物共计359 812.21 元。蔡淑妍得知受骗后，于 2016 年 8 月 29 日跳海自杀。陈明慧还通过冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目发送虚假中奖诈骗信息共计 73 万余条。
（二）裁判结果
本案由广东省揭阳市中级人民法院一审，广东省高级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人陈明慧等人以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方法，通过利用“钓鱼网站”链接、发送诈骗信息、拨打诈骗电话等手段针对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。陈明慧纠集其他同案人参与作案，在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，又有多个酌情从重处罚情节。据此， 以诈骗罪判处被告人陈明慧无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人范治杰等人十五年至十一年不等有期徒刑。
（三）典型意义 本案作为高考学生被骗后猝死、自杀等重大案件之一，经媒体报道后，舆论高度关注，法院审理过程中适用“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，以陈明慧组织、指挥电信诈骗团伙，有利用“钓鱼网站”链接、冒充司法机关工作人员、诈骗未成年人、在校学生、造成一名被害人自杀等多个从重处罚情节，在陈明慧实施诈骗既有既遂又有未遂，且达到同一量刑幅度的情况下，以诈骗罪既遂处罚，充分体现了对此类犯罪从严惩处的精神。
四、李时权等 9 69 人诈骗案
（一）基本案情 被告人李时权曾从事传销活动，掌握了传销组织的运作模式，在该模式下建立起 140 余人的诈骗犯罪集团。李时权作为诈骗犯罪集团的总经理，全面负责掌握犯罪集团的活动，任命被告人吴月琼、吴贵飞、闫群霞、闫燕飞、骆金、胡平安等人为主要管理人员，设立诈骗窝点并安排主要管理人员对各个窝点进行监控和管理，安排专人传授犯罪方法，收取诈骗所得资金，分配犯罪所得。该犯罪集团采用总经理-经理-主任-业务主管-业务员的层级传销组织管理模式，对新加入成员要求每人按照 2900 元一单的数额缴纳入门费，按照一定的比例数额层层返利，向组织交单作为成员晋升的业绩标准，层层返利作为对各层级的回报和利益刺激，不断诱骗他人加入该诈骗集团。2016年 1 月至 2016 年 12 月 15 日期间，该犯罪集团在宁夏回族自治区固原市设立十个诈骗窝点，由多名下线诈骗人员从“有缘网”“百合网”等婚恋交友网站上获取全国各地被害人信息，利用手机微信、QQ 等实时通讯工具将被害人加为好友，再冒充单身女性以找对象、交朋友为名取得被害人信任，能骗来加入组织的加入组织，不能骗来的向其索要路费、电话费、疾病救治费等费用，对不特定的被害人实施诈骗活动，诈骗犯罪活动涉及全国 31 个省市自治区，诈骗非法所得 920 余万元。
（二）裁判结果 本案由宁夏回族自治区固原市原州区人民法院一审，固原市中级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，以被告人李时权为首的 69 名被告人以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。本案属于三人以上共同实施犯罪组织的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。李时权对整个犯罪集团起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴月琼、骆金、闫燕飞、闫群霞、吴贵飞、胡平安等协助首要分子对整个犯罪集团进行组织、领导、策划，是犯罪集团的骨干分子，系主犯，按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。其他一般犯罪成员按照其在犯罪集团中所起的作用及其个人诈骗数额予以量刑。据此，以诈骗罪判处被告人李时权有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处被告人吴月琼等人十二年至一年三个月不等有期徒刑。
（三）典型意义 本案以被告人李时权为首的 69 人犯罪集团利用传销模式发展诈骗成员，计酬返利，不断发展壮大，集团内部层级严密，分工明确，组织特征鲜明。该诈骗集团的犯罪手段新颖，利用社会闲散青年创业找工作的想法，以偏远
经济欠发达地区作为犯罪场所，在全国范围内不断诱骗他人加入诈骗集团，利用手机微信、QQ 等互联网软件，冒充单身女性，以索要交通费、疾病救治费等为名通过网络诈骗不特定被害人钱财，遍及全国 31 个省市自治区，造成了恶劣的社会影响。人民法院在审理过程中，对案件的事实、证据、适用法律、定罪、量刑等方面进行全面审查，最终对各被告人判处相应的刑罚，有力打击了猖獗的电信网络诈骗犯罪，维护了社会秩序，挽回了人民群众财产损失。
五、陈杰等 9 9 人诈骗案 （一）基本案情 被告人陈杰伙同被告人张振、姚登峰等人于 2012 年9 月在湖北省武汉市成立了“武汉康伴益生科技有限公司”和“武汉益生康伴商贸有限公司”。陈杰等人以合法公司为掩护，在武汉市江岸区和江汉区分别设立两个窝点，组织朱娇娇、夏宗禄、刘琼等一百余名团伙成员实施电信诈骗。该团伙购买电脑、电话、手机等工具后，为每名团伙成员注册微信，统一使用伪造的“马天长”“吕柳荫”等人的图片为微信头像和以“秦小姐的补肾方”“马氏中医补肾方”“吕柳荫膏滋团队”等为微信昵称，专门针对患有各种男女生理疾病或脱发人群为目标，在网络、微信公众号等载体上发布治疗男女生理疾病或治疗脱发的广告，
诈骗被害人浏览广告并填写联系电话或添加微信号，之后由团伙成员假扮名医或医疗机构专业人员的亲属、学生，根据“话术剧本”，使用电话或微信对被害人进行“问诊”，向被害人介绍产品，让被害人发送舌苔照和手指甲照片，再以客服名义对被害人进行“问诊”，以“指导老师”“健康顾问”名义与被害人沟通，取得信任后诱骗被害人购买不具有药品功效的保健品或食品。自 2016 年 6 月 16 日至11 月 1 日期间，陈杰、姚登峰、张振组织该团伙成员共计诈骗被害人 8945 人，诈骗钱款 1000 余万元。
（二）裁判结果 本案由内蒙古自治区达拉特旗人民法院一审，鄂尔多斯市中级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人陈杰等人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人陈杰系共同犯罪中的主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚。据此，以诈骗罪判处被告人陈杰有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；以诈骗罪判处被告人姚登峰等人十二年至三年不等有期徒刑。
（三）典型意义 当前，一些诈骗分子利用广大群众特别是一些患有特殊疾病或者中老年群众关注自身身体健康的心理，专门针
对这些群体，推销所谓的“药品”或者是不具有药品功效的保健品、食品，骗取巨额款项，社会影响极为恶劣。本案以被告人陈杰为首的诈骗集团成立公司为掩护，专门以各种男女生理疾病人群为目标，通过在网络、微信等载体发布虚假广告，假扮名医利用电话或微信“问诊”，采用扩大病情、发送“成功案例”等手段实施诈骗，受害人遍布全国多地，涉案金额高达 1000 余万元，系特大电信诈骗案件，与本案关联的其他 7 起窝案、串案经依法审理，85 名涉案被告人均以诈骗罪定罪处罚。
六、黄国良等 9 9 人诈骗案 （一）基本案情 被告人黄国良、吴希金、廖以冬、龙昌腾、梁宏卫等人谎称一批“海外要员”“海外老人”要回国，每人都有一笔巨额款项要带回大陆发放给老百姓，联系指使童敬侠（另案处理，已判刑）、被告人韩立军等人从事“民族资产解冻大业”，并向童、韩二人发送“国际梅协民族资产解冻委员会”“中华人民共和国委员会馈赠资金发放证明书”“馈赠资金各类收取费用通知”“国家外汇管理局中国银行总行证明”等文件，任命童敬侠、韩立军二人为“国际梅协民族资产解冻委员会”总指挥、副总指挥，以有巨额民族资产需要解冻为由，指使童敬侠、韩立军吸收会员收取会员费。自 2015 年 12 月至 2016 年 5 月，童敬侠、
韩立军向全国各地人员收取会费并许诺发放巨额“民族资产解冻善款”，共向全国数十个省份近百万人次收取会费6 300 余万元，二人将 2 800 余万元转账汇入黄国良、吴希金、龙昌腾等人指定的银行账户。
（二）裁判结果 本案由内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审，内蒙古自治区高级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人黄国良等人以非法占有为目的，虚构民族资产解冻可获得巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人黄国良指使龙昌腾、梁宏卫等人冒充其助理给童敬侠、韩立军打电话，并多次使用...
篇三：诈骗案新闻通讯
经侦战报 Briefing上海破获特大电信网络诈骗案通过电话联系全国各地的古玩藏家，假借古玩交易骗取宣传推广费，再以各种理由声称无法完成交易且拒不退还钱款。近日，上海市公安局破获一起特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 36 名，缴获作案电脑 40 余台、手机 30 余部、银行卡 11 张及大量话术单、账本，冻结资金 17 万余元。案发：全国多地民间收藏爱好者向警方提供线索2 月 1 日，上海市公安局崇明分局接到来自湖北、四川、河南等地 22 名民间收藏人士提供的线索：注册地位于崇明区长兴镇的上海麦埃广告有限公司以宣传推广收藏品为名实施诈骗。据群众反映，麦埃公司工作人员主动电话联系各地收藏人士，对持有古玩的收藏人士声称可宣传推广藏品帮助联系买家。不少人信以为真，先后以银行转账或二维码扫码的方式各自支付了 1700 元至数万元不等的宣传推广费。然而，在收取费用后，该公司工作人员以各种理由声称无法完成交易且拒不退还相关费用。对此，崇明警方立即组成专案组对相关信息开展核查。侦查：收款银行卡和二维码暴露骗子行踪随着案件侦查的逐步深入，专案组发现“麦埃公司”注册地虽位于崇明区长兴镇，但无实际经营场所。公司负责人杨某是一名 31 岁的女性，户籍地在河南。同时，通过对被害人回访，民警掌握了犯罪嫌疑人用于收款的两张银行卡号和一个收款二维码。后经查明：其中一张银行卡已被人在本区银行注销，而前去银行办理账户注销业务的嫌疑人员正是杨某。在相关运营公司的配合下，专案组锁定了收款二维码注册人杨某某。同时，通过银行账户查询发现“麦埃公司”负责人杨某与收款二维码注册人杨某某在案发期间有大额资金往来，交易记录异常。经连日攻坚，一个长期活动在河南地区、涉案金额高达数百万元人民币的电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。收网：千里追踪“狡猾狐狸”终落网为了将该电信网络诈骗团伙一网打尽，崇明警方在掌握了犯罪嫌疑人情况后，组织警力前后 5 次前往河南多个市县针对该团伙的活动情况展开摸底与证据收集。经过深入调查，一张以古玩推广宣传为幌子的诈骗集团犯罪网络图不断清晰，古玩宣传推广背后的猫腻最终被揭露。该诈骗团伙为掩人耳目，选择远在上海的崇明长兴注册麦埃公司，实际经营地则藏匿于河南郑州、许昌等地的商务楼宇中。在具体的诈骗犯罪活动中，公司分工明确、结构严整、组织严密，在全国各地“物色”古玩收藏人士，通过虚构帮助古玩交易事实，骗取收藏人士所谓的“推广宣传费”，之后以各种理由对被骗人称无法完成古玩交易且拒不退还相关费用，甚至切断与被骗人的联系。在涉案资金上，该诈骗团伙往往每次骗取千元至万元不等，利用被骗人因案值较小而选择不报案的心理疯狂作案、屡试不爽。期间，全国各地共计 200 余人被骗，涉案金额初步统计超过 150 万元。经过持续侦查，该诈骗团伙位于河南的两个窝点被警方锁定，成功收网抓捕的时机已成熟。4 月 23 日上午，在河南警方的密切配合下，专案组在河南省郑州市、许昌市两地同时开展收网行动，一举捣毁了这一特大电信网络诈骗团伙，36 名涉嫌虚构古玩交易实施诈骗的犯罪嫌疑人被一网打尽，当场查获并扣押涉案电脑 40 余台、手机 30 余部、银行卡 11 张，及大量印章、话术单等，冻结涉案资金 17 万余元。4 月 25 日凌晨，36 名涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被押解回上海。到案后，犯罪团伙主要成员如实交代了犯罪事实。目前，涉案的 36 名犯罪嫌疑人中，35人已被依法批准逮捕，1人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。警方提示：广大文玩收藏爱好者要提高自我防范意识，一定要在正规平台进行文玩鉴定交易，不要轻信67陌生人，遇到要求先支付费用的一定要警惕，避免上当受骗。一旦上当受骗，无论被骗金额多大，都要及时报案。上海公安机关将始终保持对各类电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，全力守护群众“钱袋子”安全。湘豫两省合作侦破特大电信诈骗案南宁捣毁 9 个电信诈骗团伙5 月 18 日， 湘、 豫 两 省 警 方 攻 坚 克 难、 缜 密侦查、精心组织、合成作战，成功侦破公安部督办“2018·04·02”电信诈骗案，抓获肖某等犯罪嫌疑人 49 人，摧毁电信诈骗窝点 7 个。2018 年 3 月，涟源市公安局接到河南省平顶山警方案件协助，“2 月 28 日河南省平顶山市石龙区公安局接到群众王某报警，其在互联网购买彩票被连环诈骗 15.7 万元，经初查，被骗款在涟源等地被取出”。经初查，发现该案犯罪嫌疑人与本局前期侦查的疑似电信诈骗重点人员涟源市杨市镇肖某、贺某有关联。因该案区域跨度大、涉案金额多、受害人遍及全国多个省市，涟源市公安局高度重视，将案情层报至娄底市公安局。娄底市公安局听取案情汇报后，报请公安部及湘、豫两省刑侦总队研究决定该案由娄底、平顶山两地公安机关成立联合专案组，共同经营。2018 年 4 月 2 日涟源市公安局立案侦查，后将案情上报公安部挂牌督办。经侦查，该犯罪团伙是一个以犯罪嫌疑人肖某为首，组织严密、分工明确、成员众多的电信诈骗团伙，长期在娄底市、衡阳市等地以“时时彩”等虚假网络平台招揽人员实施诈骗的特大电信诈骗团伙。犯罪嫌疑人通过微信发布诈骗信息，引诱受害人在其虚拟的时时彩等方式赌博诈骗平台上注册账号、充值，受害人充值的钱款实际已经被嫌疑人掌控，提不提现由嫌疑人说了算，并自称导师带领受为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动，全力维 护 人 民 群 众 财 产 安 全，4 月 1 日 至 5 月 8 日， 广西壮族自治区南宁市公安局开展了严打电信网络诈骗“神剑 - 春雷行动”，抓获包括 52 名在逃人员在内的电信网络犯罪嫌疑人 114 名，捣毁团伙 9 个，缴获 35 台笔记本电脑、87 部手机等涉案物品。专项行动以宾阳县为打击重点，以便衣侦查支队等警种为主力，从宾阳县公安局和各城区公安分局抽调大批力量，对前期掌握的线索进行深挖、串并扩线侦查工作，对涉案区域开展地毯式清查，对电信网络诈骗犯罪实施全链条打击。针对一些电信网络诈骗犯罪分子不断变换作案方式，由固定窝点作案转变为利用交通工具移动作案的特点，公安机关以动制动，开展流动侦查，对不法分子实施游动打击。害人投注，当受害人小额投注时让其中奖，当大额投注时，修改后台数据不让其中奖，或中奖后，以各种理由不让受害人提现。该案涉案资金特别巨大，受害人遍及全国多个省市。经过联合专案组近一个多月的缜密侦查和连续作战，专案组决定开展集中收网。5 月 18 日上午，公安部督办“2018·04·02”电信诈骗案在湖南省公安厅的统一组织指挥下，在娄底市公安局刑侦支队、网技支队的精心组织，娄星区公安分局的大力配合下，涟源市公安局和河南省平顶山市公安局共同经营，出动警力 200 余人集中收网，一举抓获肖某等犯罪嫌疑人 49 人，摧毁电信诈骗窝点 7 个，缴获银行卡 106 张、电脑 48 台、手机 121 部，查扣资金 220 余万元。
篇四：诈骗案新闻通讯
破获两起特大电信诈骗案 金额 150 余万福建安溪警方日前协助协助黑龙江、 陕西警方破获两起特大电信诈骗案， 抓获 3 名犯罪嫌疑人， 涉案金额达 150 多万元。
福建省公安厅 7 日披露消息称，
福建安溪警方日前协助协助黑龙江、 陕西警方破获两起特大电信诈骗案， 抓获 3 名犯罪嫌疑人， 涉案金额达 150 多万元。
据警方 7 日介绍， 6 月 2 日、 3 日， 福建安溪县公安局打击电信诈骗犯罪专业队在安溪凤城、 城厢等地成功抓获黄某发、 叶某文、 林某兰等 3 人， 当场缴获轿车 1 部、 手机 2 部、 涉案银行卡 17 张及现金人民币 27100 元， 协助黑龙江哈尔滨市、 陕西省韩城市公安机关破获多起电信诈骗案， 涉案金额达 150 多万元。
据警方介绍， 今年 5 月初， 福建安溪警方接到黑龙江哈尔滨、 陕西省韩城市两地公安机关协查通报：
2009 年 11 月份至 2010 年 5 月份， 哈尔滨市辖区内发生多起以“网上发布虚假出售二手汽车信息” ” 等方式实施的电信诈骗案， 涉案金额达 80 多万元; 陕西韩城市辖区内发生多起“扣银行卡年费转账” 等方式实施的电信诈骗案， 涉案金额达 70 多万元。
经一个多月的侦查、 摸排， 福建安溪警方锁定两起系列电信诈骗案件的主要取款犯罪嫌疑为安溪籍人， 且在安溪城关一带活动。
在泉州市公安局的配合下，6 月 2 日 12 时许， 警方在安溪县凤城镇龙湖 67 幢 501 室成功抓获黄某发， 当场缴获轿车 1 部， 手机 2 部; 6 月 3 日 19 时许， 又在安溪县城厢镇安溪六中家属楼501 号成功抓获叶某文和林某兰， 当场缴获涉案银行卡 17 张、 现金人民币 27100元。
经警方初步审查， 犯罪嫌疑人黄某发、 叶某文、 林某兰等人， 以抽取诈骗款10%回扣的方式， 先后受雇他人在全国各地银行 ATM 自动取款机上领取诈骗赃款，截止被抓获时已领取赃款 150 多万元。
目前， 犯罪嫌疑人黄某发和叶某文、 林某兰已被刑事拘留， 两案已分别移交给哈尔滨市、 韩城市两地公安机关处理。
文章来源：
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篇五：诈骗案新闻通讯
济 与 法原 中 国 银行河 南 荣 阳 市支 行副行 长 陈 健民伙 同 任 成 建等 人 大 搞多种作 骗 活 动, 作 骗资 金 竟 达 3 亿 余 元。如 果将 3 亿 元 百 元面额 的 钞 票连 接 起 来,其 长度将 达 5 1 1公 里 ! 疯 狂 的 作 骗 之 后 是 疯 狂 的 消 费。其 中 任 成 建 先 后 在 美 国 购 买 别 壁 4 套,包 养 情 妇 数 人,从 香 港 回 郑 州 居 然 花 8 0 万 元 包 租 一 架 飞 机, 名片 是 纯 金制 作 的,每 张 价 值 1 万 多 元… …, ,1·3 1”持 大 金 融 丰 骗 案 始 末口 老 姜大 素 突 发 惊 中 央 主 犯逃 注 美 国华二 冲 、 压冲 气 . 户 卞 月 冲 小月 冲 个 j 冲 卜 . 沪 卜 书月 沪 卜 卒 二 冲 峥 叼 . 冲 叭 自冲 乍 岛冲 , 心产 小 月 户 冲 J ` 牟 卒 J 冲 予月 冲1 9 9 7年 l 月 29 日,河 南 三 仁 企 业 集团 有 限公司派 人 持 一 张 面 额为 2 5 00 万元 的 定期 存 款到 中 国 农 业 银 行 河 南 省商 丘 地 区 分行营 业 部 进 行 抵 押贷款,来人 要 求 贷 款 2以X ) 万元。此 事 非同小 可,营 业 部 主 任 张某对此 非 常重 视,连忙赶到出具 存款单 的 中国银 行 荣阳 市支 行 核 查 存 款单 的 真伪。不查 不 知道,一 查吓 一 跳 — 这张 面 额为 2 5 0 0 万 元 的 存 款单竟然是 假 的,这 还了得,张某 立 即 将 这 一 情 况 汇 报给中 国银行河 南 省分行。中 国银 行 河 南 省 分行 及 郑 州 市分行 迅 速派人 赴荣 阳 市 ( 荣 阳 市隶 属 郑 州市 ) 调 查。中 国银 行荣 阳 市支行当 时由副 行 长 陈健 民 主 持 工 作。经 初步 调查,陈健 民 涉嫌 和 三 仁 集 团 一 起进行金融诈骗 活动。陈 健 民 与 三 仁 集 团董 事 长 兼总 经理 任 成 建 合伙 采 用 将 定 期存 款单的 客户 联 与 底账联 分别填 定(客户联金额大,底 联金 额 小 )的 手 段,从 金融 部 门和 有 关 单位骗 取了 大 量 资 金,初步估计超 亿 元 !1 9 9 7 年 1 月 3 1 日,中 国银 行郑 州 市分行向郑 州 市 公安局 报 了 案。公 安 局 当天 立 案,将其 定为“1·3 1”特大金融 诈 骗案,并 于 当 晚 依 法对 陈 健民 实 施监视居住。“1.3 1”大案 发生后,郑 州市、河 南省 以 及 中 央 有关 领 导 对此 高 度 重视, 要求 有 关 部 门 迅 速查 处 此 案,严 厉 打击 金融犯罪。河 南省公安 厅、郑 州 市 公安 局 组 成的 专案 组 依 法 冻 结 了 三 仁集 团 车 辆。为了 抓捕 主犯 任 成建 以 及 三 仁集 团 副总经理 程志强、蒋 长青 等 涉案 人 员,专 案组 请 示河 南 省 公安 厅 报请 公 安 部,对 3名 主犯 采 取监 控措 施,并向 全国 发出 通辑令。1997 年 2 月 22 日,蒋 长 青 在 河 南 省周 口 水 泥厂 被抓 获。3 月 1 0 日,专 案 组人员 飞 赴长 春,将 该 案 头 号主 犯 任 成建的娇妇李 霞抓 获。中 国 农 业银 行 河 南 省 商丘 地 区 分 行程 前分 理 处主 任 李 小 楠涉嫌与 任成 建 合伙 进行 贷款诈 骗,6 月 2 5日 也 被 专 案 组 抓 获。通过 审 讯 陈健 民、蒋 长 青 以 及 李霞、李小楠 等 涉案 人 员,专 案 组 了 解到三 仁 集 团犯罪团 伙 的 诈 骗 经 过,并 查明头号主犯 任 成建 已 逃往 美 国。1997 年 11 月2 0 日, 经 过 半 个 月的明察暗 访,专案 组 终 于 在 河 南 省 巩 义 市大峪 沟镇茅草嘴 村 一 个 山洞 里 将案 犯 程志强抓获。侦 破 此 案 的关键在 于 抓捕 任 成建。然 而,任 成建 已 逃 往美 国。当 时中 美 两国没 有 司法 协 助,也没 有 引 渡条例,对进 人 美 国 的 中 国犯罪 嫌 疑人,美 国 有关部 门 不 予 引渡 或 遗返。在这 种情 况下要抓 任 成 建 实 非易 事。专案 组 人员 分 两 批 飞 赴美 国,在 茫茫 人 海中寻找 任 成建 的 潜藏 地 点。经 过 多方 打 探,专 案 组 终 于 在 纽 约找到 了 任成 建。尽 管 任 成建 此 时如 丧家 之 犬,十 分落 魄,但他 仍 在 专案 组人 员 面 前 装 作春风 得 意 的 样 子。但 表 面 上 的 气势 汹汹,掩 饰 不了 他内 心 极 度脆 弱。针 对 他当 时想 回国 的 思 想状 况,专案 组 采 取 强 大的攻 心 政 策,坚 持 不 懈 地 做任 成建 的 思 想工 作,并 让 他 在 国 内 的 亲 属 耐 心 规劝 他回国 投案 自 首。功夫 不 负有 心 人,任 成建终 于 同意 回国 !199 8 年 2 月 巧 日,专案 组人 员 和 任成建 来 到洛杉 矶机 场,乘 坐 中 国 东方航空 公 司 MV584 次航 班 飞 抵 北 京。揭 开 大 素 内 幕经 过 司 法机 关 的 侦 查、审 理,“1·3 1”大 案 的 内 幕 一 步步被揭 开。任 成建 于 1 9 9 3 年 9 月虚 报 注 册 资本,骗 取 工 商 注 册登记,成 立 新 鑫 合 金厂, 后 勾结时 任 中 国 银 行荣 阳 市支行副行 长的 陈 健 民,以 高 息为 诱饵,盗用 或假 冒 中 国 银 行荣 阳 市支行 等单 位 的 名义,采 取 变 造银 行存款单 和签 订虚 假存款 协议、资 金 拆 借合 同并出 具 划款委托书 等 手 段,有 预 谋 地 进 行 诈 骗活 动。自 1 9 9 4 年 11 月 至 1 9 9 7 年 l 月 间,任成建、陈 健 民、蒋 长 青、程 志 强 等 利 用 变造的 金 融 凭 证 诈 骗 n 起,诈 骗 资 金905. 6 4 万元 ; 采取 签 订虚 假存款 协 议、资金 拆 借 合同、出 具 划款 委 托 书等 手 段,诈 骗 作 案 2 5 起,诈 骗 资 金 2.1 9 9 3 亿余 元,前 后 共 计诈骗资 金 3.0 9 9 亿余 元。在 上 述犯 罪 中,陈 健 民 参 与 金 融凭 证 诈 骗 n起,诈 骗 资 金 1.4 % 8 亿余 元 ; 蒋 长 青 参 与金融 凭 证 诈 骗 1 0 起,诈骗 资 金 6 2 45. 4 万中 国经 济快 讯·2 1·经 济 与 法元,参与诈骗 作 案 1 8 起,诈 骗 资 金 1.4 3 9亿 元; 程 志 强 参 与 金 融 诈 骗 6 起,诈 骗 资金 65 9 0. 5 8 1 万 元。此 外,任 成 建、陈 健 民、蒋 长 青、程 志 强还 从 1 99 6 年 12 月 至 1 997年 1 月,伙 同 中国 农 业 银行 河 南 省 商 丘地 区 分行 程 前 分 理 处原主 任李 小 楠,使用 虚假 记 载 的 银行 存单实 施 贷 款诈骗,企 图 诈 骗 农 行商 丘 地 区 分行 资 金 20 0 0万 元,因 核 保 被 发 现 未得 逞,从 而 导致“1·3 1”案 发。
“1·3 1”大案涉案 人 员 共有9 人,除 任 成建、陈 健 民、蒋 长 青、程 志强、李 小 楠 5 人 外,还 有 程 彪、王 新威、王桂 娥、杨 小 菊 4 人。司法机 关 查 明: 程彪于 1 995 年 秋在 任成建 的 授意 下,在 无 刻章 证明的 情 况下 指使被 告 人 王 新 威伪造“中 国 投 资 银 行 总 行 营 业 部”公 章 一枚。程 彪 还 于 1 9 96 年 秋,在 任成建、陈 健民 授意 下,盗用 公安 机 关 刻意 证明,在郑 州 市 中 原 区 集贸市 场 刻 字部,非 法 刻制 了“中 国银 行荣 阳 市支 行”公 章 一 枚。1 9 9 7 年 2 月,王 桂 娥明 知 程 志 强 系 公安机 关 抓 捕 对 象,仍 将其 窝 藏 达 2 个 月之久。杨小菊 于 1 9 96 年 4 月 间向 任 成建 索要 红 色 宝马 牌 轿 车 一 辆,价 值 5 2 万 元,任 成建 诈 骗 案发 后,在公安 机 关 追查 该车时,杨 小 菊 明 知 该车 系赃 物 而 转移 窝藏,直 至 1 9 97 年 1 2 月 5 日 被查 获。发 时,公安 机 关 查 实,三 仁集 团 自 己 使用和送出去的汽 车 就 达 o r Z 辆 之多。据 陈 健 民 供 述,任成建曾 送 给他“凌 志”轿车 一 部,现金 1 6 0 万 元 及 美女等,他就 是 在 金 钱、美女的 诱惑 下,走 上犯罪道 路 的。值 得 一 提 的是,任成建 为 谋 取不 正当 利 益,还于 1 9 96 年 1 月左 右 向 郑 州 市公安 局原 副 局长 蒲 永林 ( 已 被 判刑 )行贿物 品 价 值 14 5 7 90 元,向 郑 州晚 报 社 原社长 毕 殿 岭 (另 案 处 理 ) 行 贿物 品 价 值277 60 元。诈 骗 巨 款 作 何 用取 月 沪 卜 节月 冲 书月 冲 书月 刀 叭 j 冲 令 舀 月州 卜 . 冲 予月曰目卜 . 矛沂 贿 不 惜 血 本甲 月户 带 个月 呻 冲 今 日` 甲 巾 明卜 冲 叫、 . 声小 月 冲 冲 叼 ` 月曰人 们 也 许 会 问:任 成 建 之 流到底是用 什 么 高 明的 手 段 才 骗 到 3 亿 元 巨 款的 ? 其实,他 们 的 骗 术并 不 高 明,他 们 屡屡 得 手 的 重要 原因 就 是 任 成 建等 人 在诈骗 过 程 中给有关 部 门 和人 员“高息”和“好 处” 。按 任 成 建 的 拼妇李霞 的 说 法就 是“以 钱 处人,以 人 搞 钱” 。据 调查,为了 送 礼,任 成建从意大利 订 做 了 6 0 万元的 高 档皮 鞋,最 贵 的 一 双 价 值 8 8 0 0 人民币。为 了送 礼,每 块价 值 6 5 万元 的“劳力士”满 天星金 表他 就 买了 好 几 块。为 了送 礼,三 仁 集 团 购 买了“奔 驰” 、 “宝 马” 、“凌 志” 、 “沃 尔 沃”等 大 批 高 级 轿 车。案任成建 等 人过 的 日 子不是花 天 酒地可 以 形 容 得了 的。任 成建 一 顿饭 少 则花 费 几 千元,多则 数 万 元。自 1 9 9 5 年 始他先 后 在美 国 购 买了 4 套别 墅,其中 有一 套 花 费 人 民 币 1 0 00 多万元。他 还 用 骗来 的 巨 款 包 养 情妇 数 人,动 不 动就 带 她们 到 美 国、泰 国 等 地 游 玩。有 一 次 任 成建 从香港 回 郑 州,为 了 摆阔,居 然花 80万元 包 租了 一 架 飞 机,其 奢 侈 程 度 令外国 亿 万 富翁 瞳 目结舌。特别 让 人“大 开眼 界”的 是,任 成 建的 名片是 纯金 制 作 的,产 于 香 港,每 张价 值 1 万 多 元。蒋 长 青、程 志 强 作为 三 仁 集 团 副 总经 理 也没少 沽 光。蒋 长 青购 买了 两 套1 25 平 方米 的 住宅。程志强也是 一 掷 千金,朋友 向 其借 款,他随手就扔出 去 数十 万元,连 查 都 不查。陈 健 民 成为 任 成 建 的 诈 骗 同 伙 后,生活 水 平 大 上“档次”,不 仅 拥有 高 级轿车, 而 且 包 养 情妇 。几 年间,他 在情 妇 吴某 一 个 人 身 上 就 花 费 2 0 0 余 万 元。疯 狂 到 头 是灭 亡“1·3 1”大案引 起 郑 州 市、河 南 省、公安 部 的 高度 重 视。经 过 有 关 部门持 之不 懈 地 努力,9 名 案 犯 一 一 落 网。19 99 年 此 案在 河 南省平 顶 山 市中级人 民 法 院 进 行 了 两 次公 开 审 理,因 为案 情复杂,涉 案 资 金 众多,每次 审 理 均达 1 0 余 天 之 久。法 院 认 为,被告人 任成 建、陈 健 民、蒋 长 青、程 志 强 结 伙 犯 有 金融 凭 证 诈骗罪、诈骗 罪,数额 特别 巨 大,致使大部分赃 款 赃物 无 法追 回,给 国 家 和 人 民 利 益造成特 别 重 大 的 损失。被告人 任 成 建、陈健 民、蒋 长青、程志强、李 小 楠 结伙 犯有 贷 款诈 骗 罪,诈骗 数 额 特别 巨 大,情节特 别 严 重,但 因 意 外 的原因,贷 款诈骗未遂,可 酌 情 从 轻 处 罚。被告 人程 彪、王 新 威结伙 犯 有 伪 造企 业 印 章 罪,造成严 重的 危害 后果, 犯罪 情 节严 重 。被告 人 任成建 为共同 犯罪的组织者、策划 者,且 控制、分 配 所 有诈 骗的 资金,系本 案 主 犯,应 依 法 严惩。被告 人 任成建 作 案 后 潜 逃,后 在 亲属 规 劝及公安机 关 细 致 工 作 下 投案,后 又 交待 了 骗取资 金的基 本 事 实,符合 自 首 的 构成 要件,对 其 从 轻 处罚。被告 人 陈 健 民 积极参与 犯罪,在 共同 犯 罪 中 起关键 作 用,系 本案 主犯,应 依 法 严惩。但 鉴 于 其 能坦 白 犯罪 事 实,为本案 的 迅 速 侦 破起 到了积极 作 用,庭 审中,其 认罪态 度 较 好,有悔 罪 表 现,亦可 依 法酌情 从轻 处罚。2以刃 年 1 月 1 4 日 上 午,平 顶 山 市中级 人 民 法院 作 出 如 下 一 审 判 决:被告 人任 成 建 犯金 融 凭 证 诈 骗罪、诈 骗 罪、贷款 诈骗 罪 ( 未 遂 )、行贿 罪,判处死 刑,缓期 两 年 执 行,剥夺政 治 权利终 身,并 处没 收 个人全 部 财产。被告 人 陈 健 民 犯金融 凭 证 诈 骗 罪、诈 骗罪、贷 款 诈 骗罪 ( 未遂 ),判 处 死 刑,缓 期 两 年执行,剥 夺 政治权利终 身,并 处没收 个人 全 部 财产。被告 人 蒋 长 青 犯金融 凭 证 骗 罪、诈 骗罪、贷 款诈 骗 罪( 未遂),判 处 无 期 徒 刑,剥夺 政治权利 终身,并 处罚金 7 0 万 元。被告 人程志强犯金融 凭 证 骗罪、诈 骗罪、贷 款 诈 骗 罪( 未 遂 ),判 处无 期徒刑,剥夺 政 治权利 终 身,并 处 罚 金 6 5 万 元。其 他被 告 亦 各 被判刑。·22·中 国 经 济快 讯
篇六：诈骗案新闻通讯
高人民法院发布电信网络诈骗犯罪典型案例来源：2016 年 3 月 5 日《人民法院报》第 3 版
【案例一】
江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案
【基本案情】2010 年 5 月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010 年 7 月至 2011 年 4 月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗 344 名被害人，骗得钱款共计 3763400 元。
【裁判结果】本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。
其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年零六个月不等有期徒刑。
【典型意义】本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。
【案例二】
河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案
【基本案情】被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012 年 10 月至 2013 年 7 月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘
用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售 3000 余人次，涉及全国 20 余省份，涉案金额共计 1886689.84 元。
【裁判结果】本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。
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【典型意义】本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，
不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。
【案例三】
福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡 出现异常虚假语音信息诈骗案 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡 出现异常虚假语音信息诈骗案
【基本案情】2013 年 7 月，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计 10192500 元。
【裁判结果】本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。
法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联
网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年零六个月至二年不等有期徒刑。
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【典型意义】本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。
【案例四】
福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案
【基本案情】2012 年 8 月至 2012 年 12 月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾
居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到 ATM 自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3018112 元。
【裁判结果】本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。
法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年零五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年零九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。
【典型意义】本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。
【案例五】
福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案
【基本案情】2013 年 11 月至 2014 年 1 月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行 ATM 机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转账诈骗赃款共计 8954413.78 元。此外，2013 年 3 月至 8 月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计 88671.09 元。
【裁判结果】本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。
法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。
【典型意义】本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案
件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取赃款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用 700 余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。
【案例六】
湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案
【基本案情】2014 年 4 月至 8 月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和 QQ 号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计 60700 元。
【裁判结果】本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。
法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年零六个月至九个月不等有期徒刑。
【典型意义】本案是发送“考试改分”、“代考”等虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。
【案例七】
海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案
【基本案情】2014 年 7 月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话 4008928000 ...
