打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告4篇打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告 市场周刊一、前言在“互联网时代”，人们的学习和生活都离不开网络。网络改变了我们的工作、学习和生活方式，也助长了下面是小编为大家整理的打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告4篇,供大家参考。
篇一：打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告
周刊一、前言在“互联网时代”，人们的学习和生活都离不开网络。网络改变了我们的工作、学习和生活方式，也助长了新的犯罪手段的产生。2016 年 8 月 19 日山东临沂高三女学生徐玉玉，接到了诈骗分子的电话，对方称其可以获得 2000 元助学金。由于家境不富裕，她迫切想得到这笔助学金，她按骗子的指示，将 9900 元学费全部转入对方账户。发现被骗后，父亲骑着三轮车，载着女儿去报警，回来的路上，玉玉痛悔不已，心如刀绞，引发心脏病，在车厢去世。此案成为最高检和公安部联合挂牌督办案件。8 月 26日公安部发布 A 级通缉令，通缉陈文辉等人，7 名诈骗犯很快被抓捕归案。检察院查明：2015 年 11 月至 2016 年 8 月，陈文辉等人通过网络购买学生信息等诈骗高考学生，骗取钱款金额共计人民币 56 万余元，通话次数共计 2.3 万余次，也就是说，除了徐玉玉，还有大量的高考生被骗！2017 年 7 月 19 日，山东临沂中院公开宣判，主犯陈文辉一审因诈骗罪、非法获取公民个人信息罪被判无期徒刑，没收个人全部财产。其他六名被告人被判 15 年到 3 年不等的有期徒刑并处罚金。7 月底，陈文辉等三人提出上诉。高考生的个人信息是怎么被骗子陈文辉们得到的呢？原来是陈文辉从网上购买高考信息取得。另一个案件就此浮出水面。19 岁“黑客”杜天禹非法侵入了山东省 2016 年普通高等学校招生考试信息平台网站，窃取高考生个人信息 64 万余条，向陈文辉出售 10 万余条，其中就有徐玉玉的个人信息；因此，陈文辉等人才成功欺骗了涉世未深的玉玉！2017 年 8 月 24 日，杜天禹被指控犯非法获取公民个人信息罪，被判有期徒刑 6 年，并处罚金 6 万元。据悉，杜天禹在2015 年 6 月曾代表公司参加全国的电脑技术比赛，公司因此拿到全国一等奖，本也是个电脑技术人才，却由于贪欲而走上犯罪道路。从以上案件看，有必要对网络电信诈骗犯罪进行调查研究，寻求网络电信犯罪的普遍性与特殊性，从而预防和抵制此类犯罪的发生。二、网络电信诈骗犯罪的调查研究现状（一）网络电信诈骗犯罪的大数据分析通过威科先行法律信息库查阅有关网络诈骗的判决书，统计了 2016 年及 2017 年中国大陆判决的网络诈骗案件共计 391起，其中 2016 年 175 起，2017 年 216 起；并尝试进行大数据分析，进一步了解了我国网络诈骗罪的情况；1.根据犯罪形式区分可见，网络诈骗既有个人犯罪，也有共同犯罪，其中共同犯罪案件比例高于个人犯罪案件。2.根据所受刑罚轻重程度划分可见，网络犯罪量刑幅度在一年至三年、三年至五年的居多，但也有不少案件，由于造成严重后果，罪犯被判十年以上有期徒刑，最高达 14 年 9 个月有期徒刑。网络电信诈骗犯罪调研报告郭宸仪摘 要：随着互联网技术的不断更新和发展，网络电信诈骗犯罪的形式呈现多样化、新颖化的特点，该犯罪行为对维护社会秩序、保护公民的合法财产提出了新的挑战。为了对网络电信诈骗犯罪进行有效的预防和抵制，提高公民的防范意识，有必要对此类犯罪进行系统的调查研究，寻找该类犯罪的特点与共性，从而提出预防此类犯罪的有效措施，以营造良好的网络环境和社会环境。关键词：网络电信诈骗；犯罪；预防；措施中图分类号：D924.35 文献标识码：A 文章编号：1008- 4428（2017）10- 120 - 041 2121 23 4512345??120 - -2017 年第 10 期3.根据受理法院所在地区划分可见，网络诈骗在全国区域都有发生，呈广泛性态势；但是一些经济发达地区所占比例高于其他地区，如闽、粤地区最高，其次是河南地区和苏浙地区。（二）网络电信诈骗犯罪的问卷调查分析通过比较研究拟定《网络安全调查问卷》，向无锡市大桥实验学校国际部高中学生发放问卷，进行问卷调查；还通过网络《问卷星》发放调查问卷。通过调查问卷了解到，学生们上网的途径主要是手机和个人电脑，且在网络上主要是查阅资料、发邮件、购物等，但女生通过网络聊天交友的比例高于男生，而男生通过网络玩游戏的比例要高于女生。很多人都会在网络上留下个人基本信息、联系方式、邮箱等，甚至有人会留证件号码（有点危险啊），但是在网上存储私密信息的不多（这是一个好习惯）。很多人都有 QQ、微博等被盗的经历，但个人资料泄露而带来损失的情况不多，只有几例。这可能和我们高中生尚未离开家，经济上还不独立有关，一旦上了大学，经济上有了一定自主权，可能就会被诈骗分子重点惦记啦。大部分人在公共场所使用网络工具后，有退出及注销的好习惯，也有使用电脑保护软件的习惯。但是，如何确定网站的信任度，很多人选择看“网站上标明的政府机关许可证”，这是大家对政府的信任。但是，如果网站是诈骗分子设立的，他们自然会伪装得很好，伪装政府机关许可证难度并不大。所以同学们还是要警惕，不要轻信陌生网站。多数同学的网络安全教育和法律知识来源于媒体资料或与父母亲朋交流获得，学校教育和讲座在这方面是空缺的；但几乎所有人都认为，应该把网络安全教育和法律意识教育作为一门课程，因为这方面的知识非常重要，因为无人知道骗子的手会在什么时候伸到我们面前，会伪装成什么模样，防患于未然才是成本最小、最为有效的办法。（三）至无锡市公安局网络警察支队，进行实地调查访问网络诈骗侦查工作由网络安全部和刑侦部协作完成。近几年，电信诈骗的概率虽有下降，但是一直有不同形式的新型诈骗被狡猾的骗子们发明出来。目前传统的诈骗形式有短信、电话诈骗，如谎称获得大奖需要缴纳手续费等。也有利用家长对子女的关心，给家长打电话，谎称孩子突然生病需要付医药费等。无锡市公安局网络警察支队赵指导员说，最好的防诈骗方法就是不要贪小便宜，接到陌生人的电话要多留心；要留意关于网络电信诈骗的相关新闻和信息。他表示防范网络电信诈骗是一项社会综合治理工作，仅靠公安部门打击犯罪是不够的，一定要全社会都重视起来，加大防诈骗的宣传，对于易受骗的老人、学生要加大保护力度；同时要和银行合作，对于向陌生人汇款、异地汇款要多留心。三、网络诈骗犯罪的调查研究结果分析（一）网络诈骗基本情况分析本节数据及图片引用自腾讯发布的网络诈骗大数据报告。2017 年 5 月腾讯安全发布《2017 年第一季度反电信网络诈骗大数据报告》（下称《报告》），据《报告》显示，2017 年第一季度全国因电信网络诈骗总案件数为 25.3 万件，损失金额为 33.4 亿元，如果按照 13 亿人口计算，人均被骗近 3 元；从诈骗类型看，网络诈骗占比 75%位居第一，而从涉及诈骗金额的占比看，网上购物诈骗占比 59%位居第一，其次是网上商业投资诈骗占比21%。随着手机网民的增加，手机病毒、钓鱼网址也成为诈骗分子惯用的“高科技”。由于色情内容一直是互联网流量的重要入口，所以诈骗分子在色情 APP 内植入病毒代码，一旦安装就会偷偷在后台运行，读取手机联系人，并以机主名义向手机联系人中的亲友发送诈骗短信，要求汇款、转账。而色情类钓鱼网址则会模仿一些网购、支付平台，诱导受害人输入网银、支付工具的账号、密码，然后盗刷资金账户。本文快要完成时，腾讯“守护者计划”发布 2017 年第二季度《反电信网络诈骗大数据报告》，说明：到 2017 年第二季度，电信网络诈骗电话、短信数量双降，用户防诈骗意识增强，但参与度仍较低。但是，电信网络诈骗损失金额在连续两个季度下滑后再次走高，共造成损失 49.3 亿元，环比增加 47.5%；诈骗案件 24.5万件，环比下降 3.2%；单案平均损失从第一季度的 1.3 万元提高到 2.0 万元，环比增长 52.3%，损失金额 TOP3 均为电话仿冒公检法诈骗案，受害者分别遭受 700 万元、450 万、360 万的财产损失。大家尤其要警惕“黄” “赌” “钱”，涉此内容将遭诈骗分子重点设饵。在有关部门大力打击之下，诈骗热度指数实现连续三个季度下降。（二）学生成为网络诈骗的主要受害群体早在 2009 年，南京市公安局网络警察支队的技术警察就对网络诈骗案件的特点进行了研究分析，认为：在校学生（尤其是法学研究◎25万20万15万10万5万027.5亿22亿16.5亿11亿5.5亿0案件数 涉案金额3.2第一季全国专线报案数据—因诈骗损失 33亿，比上个季度下降 29.5%216780335702670120电信 网络 电话 其他 电信 网络 电话 其他25.2亿7.9亿 5068500.31亿总案件数：25.3 万件 涉案金额：33.4 亿1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12123456789101112苏 浙 皖 闽 鲁 豫 鄂 湘 粤 桂 琼 其他其他，82,21%苏，37,10%浙，36,9%皖，21,5%闽，46,12%鲁，15,4%豫，37,10%鄂，18,5%湘，12,3%粤，48,12%桂，16,4%琼，19,5%?121 - -
市场周刊大学及以上高学历水平学生）是主要受害群体。原因是：1.在校学生由于核心任务是学习，接触社会不深，社会阅历和经验不足，相对而言比较单纯，对人对事辨别能力不强，警惕性不高；且心地善良、容易感情用事，尤其是女生，同情心较强，容易被骗子的花言巧语蒙蔽，毫无防范意识；有些学生见识不高，容易贪图小便宜、爱慕虚荣、急功近利，还有些学生家境贫寒，渴望资助，这些弱点很容易被骗子利用，上当受骗。2. 学生需要经常利用手机和网络进行沟通交流、查找资料等，接触网络时间比较多，且容易被新鲜事物所吸引。3.随着整个社会网络化程度提高，学生的个人信息被校方收集后，为便于使用，基本都集中储存在学校的计算机系统中；犯罪分子如果侵入学校计算机系统窃取资料，则全校学生的个人信息都会被其轻易盗取。因此，诈骗分子把学生作为欺诈对象，成本低，容易得手。多年来，学生一直都是诈骗分子的重点关注群体。（三）网络诈骗的主要特点1.网络诈骗可谓“智能”犯罪，骗子们也逐步开始“专业化”，分工合作比如，网络诈骗需要网络高手，要有“黑客”利用技术，寻找计算机网络弱点，入侵并盗取所需要的信息资料；网上诈骗需要申请域名、制作网页、租用空间、域名解析、页面更新、登录维护等，还要时刻逃避网络警察的监督管控，这是技术高手才能做到的；另外，还需要办各类假证，这也是“技术活”；网络诈骗要用到银行卡、手机卡，就需要熟悉银行办卡、手机办卡业务的人。此外，如何设计“话本”，骗得受害者的信任，也需要专人研究受害者心理；受害者上当汇款后，如何成功取款又能逃避公安侦查，也需要反侦察手段。2.网络诈骗涉及地域广阔互联网不受地域限制，骗子人在国外，被害人则可能在江苏；汇款的地方可能是江苏某地银行，但取款的地方却可能是国内任何地方，犯罪区域跨度非常大，这给案件侦破带来了很大的难度。3.网络犯罪的作案手法及工具智能化、隐秘化，且容易毁灭罪证犯罪分子可能在任何一个阴暗的角落上网犯罪；其购买的“来电任意显” “400 电话”等网络电话，不仅可以捆绑手机，还可以自主设置来电显示、录制语音等，这些网络虚拟电话使得犯罪分子的真实身份和活动区域很难被发现。同时，犯罪分子使用的工具都是在网上分散购买取得，银行卡、手机卡、身份证等也都不是一地取得，而是分散各地取得然后再汇合使用；一旦诈骗得逞或者发现可能暴露，就会迅速关闭网站，销毁银行卡、手机卡等物证，毁灭证据。（四）网络诈骗的种类1.钓鱼陷阱骗子们设立钓鱼网站和信息，发布中奖、帮你考试、优质岗位招聘、无息（或低息）借款、理财、交友婚恋等虚假信息。此类信息很具有迷惑性，大家一定要注意防范，凡事都要脚踏实地，不要相信好运从天而至。2.假冒相关工作人员，主动打电话、发短信如冒充教育、民政等部门工作人员，声称“发放扶贫助学金”“返还义务教育费”等，借机要求提供银行卡号，并指挥受害人进行操作；或者冒充医保、社保中心的工作人员，谎称其社保卡、医保卡出现异常，或者网银出现异常，要求受害人将资金转到“安全的卡上”，等等。3.欺骗学生家长谎称在外上学的学生出事，急需用钱，欺骗爱子心切的家长汇款。4.盗取 QQ号或者微信号，以求助的方式，向被盗者同学、朋友、亲戚等借款5.色情、赌博等诱导诈骗色情及赌博网站一直都是诈骗分子钓鱼的重要基站，因此需要政府相关部门加强管制，从源头上杜绝此类现象的发生。四、我国对网络电信犯罪的相关法律法规及打击犯罪的对策（一）我国目前网络电信犯罪的相关法律法规我国《刑法》第二百八十五条至二百八十七条有八个罪名是涉及网络犯罪的，具体有：非法侵入计算机信息系统罪，非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，破坏计算机信息系统罪，网络服务渎职罪，拒不履行信息网络安全管理义务罪，非法利用信息网络罪，帮助信息网络犯罪活动罪。早在 2000 年 12 月 28 日全国人大常委会就通过了《关于维护互联网安全的决定》，2009 年 8 月 27 日又通过《关于修改部分法律的决定》进行了修正。同时最高人民法院还出台了很多涉及信息网络犯罪的司法解释，比如：最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》法释（2011）19 号；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2004）11 号，该司法解释还于 2010 年出台了司法解释（二）【法释（2010）3 号】；最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》公通字（2010）40 号；国务院还批准出台有《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等等。徐玉玉案件发生后，网络诈骗更是引起国家的高度重视。2016 年 9 月 23 日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部、中国人民银行、中国银监会等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，警告实施电信网络诈骗犯罪的人员必须立即停止一切违法犯罪活动；自 2016 年 12 月 ...
篇二：打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告
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虚拟 县 打击治理电信网络新型违法犯罪工作总结报告
为打击新型电信网络诈骗，有效遏制电信网络诈骗案件的多发势头，保护人民群众财产安全，我县通过开展集中宣传活动，不断提升全民的防骗意识、识骗本领和反骗自觉，有效遏制电信网络诈骗案件高发势头、减少人民群众财产损失，筑牢全社会共同防范、抵御电信网络诈骗犯罪的“防火墙”，力争实现“系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象不遗漏”目标，不断提升综治平安建设“三率”。打击防范电信网络诈骗犯罪综合治理活动自开展以来，我县工作人员各司其职，密切配合，主动作为，迅速有力，采取有效的打击办法与技术措施，全面落实了打击治理活动，竭力推动了活动有效开展，效果显著，成绩裴然。现将工作总结如下：
一、强化顶层设计，始终保持严打态势 我县公安局推动县际联席办制定全县深入打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动一系列方案，明确成员单位职责、细化工作任务、制定具体措施，层层压实工作责任，全面推进
全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作，往实里走、往深里走，积极回应人民群众新期待。
克服疫情干扰，全县公安局组织民警先后赴全国各地，成功破获“XXXX”特大电信网络诈骗案、“XXXX”特大电信网络诈骗案等电信网络诈骗案件。
XXX 月 XXX 日，我县公安局赴 XXXXX 抓获电信网络诈骗嫌疑人 XXX 人，缴获涉案银行卡 XXX 余张，手机 XXX 余部，电脑XXX 部，打响了全县打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动第一枪，有力遏制了犯罪分子的嚣张气焰。
截止 XXX 月 XXX 日，全县公安机关破获电信网络诈骗案件XXX 起，抓获犯罪嫌疑人 XXX 名，百起电信网络诈骗案件抓获人数 XXX 人，向群众拨打预警电话 XXX 人次，通过公安部电信诈骗案件侦办平台止付涉案账户 XXX 户、资金 XXX 万元，冻结涉案账户 XXX 户、资金 XXX 万元，挽回经济损失 XXX 万元。
二、预防胜于打击，扎实开展超常规宣传 “天上不会掉馅饼，不是砖头就是陷阱；做到防骗也不难，千骗万骗不离钱；只需记住一真言，说破大天不谈钱。”XXX 月XXX 日，县公安局的宣传小组在甄生哓庄同志与甄生哓贾同志的带领下，向全县各小区居民宣传防范电信网络诈骗知识。
应对电信网络诈骗，提高防范能力，我县公安机关采取专
业警种+行业员工+互联网络+新型媒体，向广大人民群众、社会团体、企业、学校、社区，超常规的开展防电信网络诈骗宣传工作，提高群众防范电信网络诈骗的意识和能力。
为最大限度扩大宣传范围，我县公安局反诈中心联合“美团”外卖服务公司，动员外卖“小哥”边送餐边发防骗宣传册宣传防骗知识；联合我县广播电台开展专业民警+银行职员共同做客直播间开展防诈骗专题节目；深入虚拟邮政分公司、企业、学校、社区开展防电信网络诈骗“小课堂”，动员县际联席会议各成员单位齐心合力，多层面多角度延伸防诈骗超常规宣传工作的广度和深度，全力为守住广大老百姓的钱袋子献计献策、开展工作。
为切实提高群众识骗、防骗能力，我县各地结合工作实际，各种防范措施悉数出台。通过组织开展评选“反电诈宣传之星”系列活动，依托社区书记、村书记人熟、地熟、影响力大的优势，将我县 XXX 个社区书记、XXX 名村书记先后两轮列为投票评选对象，采取答题获奖的方式，深入开展超常规反诈宣传工作。盐池县通过打造“常态化、精准化、互动化、全民化”的宣传新模式，“扯住袖子、揪着耳朵”向群众讲解犯罪分子作案手段。虚拟镇依托推行“两队一室”社区警务工作模式，发动社区民警、网格员深入社区和居民家中“点对点”“面对面”
“网上网下”超常规开展精准大宣传。
面对严峻的形势，虚拟镇痛定思痛抓整改，组织全镇开展“一十百千万”超常规反诈宣传活动，即举行 XXX 场新闻发布会，开展 XXX 场次防范电信网络诈骗宣传文艺演出，XXX 场次巡回宣讲，XXX 个微信宣传群，实现 XXX 万人民群众宣传全覆盖，取得阶段性成效。
据统计，XXX 月份开始，我县电信网络诈骗从同比上升 XXX%的势头开始逐月下降，至 XXX 月份电信网络诈骗案件呈同比下降趋势。XXX-XXX 月份电信网络诈骗案件发案同比下降 XXX%，环比下降 XXX%。
三、全民参与，紧密配合形成合力 XXX 月 XXX 日，我县飘城银行在柜台前设置防范电信网络诈骗专柜，由客户经理庄生哓船同志向每一位办理业务的市民宣传防范知识，提醒群众办理业务小心谨慎。
今年以来，县际联席办各成员单位充分利用各自单位资源优势，面向广大群众和服务对象持续不断开展系统升级改造、预警拦截、紧急止付、超常规宣传等工作，取得了良好的社会效果。
我县公安局“反诈中心”针对每日诈骗警情和犯罪分子不断翻新的诈骗手段，制作每日警情通报、每月分析报告，深入
分析研究发案、作案规律特点，及时下发全县全体民警，有针对性开展打击治理和超常规宣传工作。同时，通过平安虚拟系列新媒体开设“反诈课堂”栏目，民警自编自导制作各种微视频、微播稿，通过微信、抖音、快手、广播等各种新媒体广泛对外发布、广泛宣传，每日进行防范宣传。
人民银行组织建立全县银行业支付结算工作联席会议制度，截止 XXX 月底，全县各银行机构已排查单位银行账户 XXX万户，开展线上微信推文宣传活动 XXX 次，线下开展进企业、进社区、村居、服务点、市场、商户等宣传 XXX 余次，发放宣传材料 XXX 份。
市场监督管理局对投资类、理财类企业名称及经营范围进行严格核准，发现异常行为及时移入异常名录，多渠道开展宣传，引导经营主体参与反电诈宣传，进一步增强群众防范意识。
银保监分局通过反洗钱检查系统、风险监测系统等加强对公司、个人客户各种业务渠道发生的资金流向的检查预警，依托银行网点和新媒体广泛开展防范宣传。
我县管理处积极参与集中打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪专项行动，利用自身频谱监测设备优势，加强对“伪基站”“黑广播”等违法设备重点使用的频段进行监测。
移动、联通、电信公司通过多手段对对骚扰诈骗电话进行
检测拦截处置。XXX 至 XXX 月份，虚拟地区累计关停诈骗号码XXX 个，拦截各类骚扰电话共计 XXX 万余次，拦截垃圾短信 XXX余万条，大幅净化了用户通信环境。
社会共同参与，携手打击电信网络诈骗，共同守好广大群众的“钱袋子”。
篇三：打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告
信网络诈骗专项整治工作开展情况的报告X 月 X 日下午，XX 街道党工委接悉市委政法委《关于对治安问题突出地区实施社会治安综合治理领导责任督导的通知》（X 政法〔2021〕X 号）。对此，街道党工委、办事处高度警觉、高度重视、迅捷反应。X 月 X 日晚，在掌握相关案情的基础上，街道党工委、办事处主要负责人、分管负责人以及有关人员反复研读市委政法委部署要求，周密分析精细谋划，形成了《XX 街道反电信网络诈骗专项整治工作方案》。X 月 X 日，专项整治行动在街道辖区全方位全领域展开。现将相关工作情况报告如下。
一、置顶政治站位，以攻坚精神锁定工作目标 街道党工委、办事处深入学习贯彻落实习主席对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示，深植对社会治安综合治理和平安建设重要性的认识，坚持“强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，突出齐抓共管、群防群治”的原则，采取雷霆手段，倾力投入、尽锐出战，着力有效遏制电信网络诈骗案件高发态势，严厉打击电信网络诈骗犯罪行为，切实保护人民群众生命财产安全，维护良好的社会治
安局面。
二、强化组织领导，以刚性推动确保工作落实 街道成立反电信网络诈骗专项整治工作领导小组，由党工委、办事处主要负责人担任组长，班子其他成员担任副组长，相关部门负责人以及社区（村）党委（支部）书记为成员。领导小组办公室配置精干强力人员。各社区（村）赓即成立相应机构，以社区（村）党委（支部）书记为第一责任人。为确保刚性推动、落实落细，由街道纪工委负责实施“逐日督查、逐旬通报”，对在专项整治工作中反应迟缓、推动不力、敷衍应付、落实不到位，导致效果不明显甚至发生有重大影响案（事）件的，坚决“零容忍”，按照相关规定启动责任倒查和追究。
三、精准靶向发力，以问题导向决胜专项整治 （一）骨干培训。以街道机关干部、社区（村）“两委”成员、网格员为对象，组织进行反电信网络诈骗相关知识专题培训。
（二）宣传教育。以街道辖区全体居民为对象，通过集中学习、坝坝会、小区宣讲、院落宣讲、入户提醒、制作展板、张贴发放宣传资料等方式，开展反电信网络诈骗全覆盖宣传教育。一是各社区（村）组织“两委”成员、网格员、协管员、公岗人员、在家党员、治安积极分子进行集中学习。二是各社区以小区为工作单元，常职干部、挂片领导、驻社
区干部分工负责，组织坝坝会等，开展小区宣讲；各村以群众居住相对集中的院落为工作单元，常职干部、挂片领导、驻村干部分工负责，开展农村宣讲。三是社区网格员结合所担负的工作，加大责任区域走访力度，全覆盖开展入户提醒。四是各社区（村）制作不少于 1 块专题宣传展板，在人流集中等醒目点位配置宣传标语横幅。展板、标语横幅内容由街道统一规定。五是印制宣传单，宣传单内容注重易懂易记，张贴至社区每一个楼栋、农村每一个院落。六是充分利用人口普查信息，以社区（村）为单位，向辖区居民进行全覆盖电话宣传警示。
（三）细密排查。在社区（村）组织开展全覆盖排查，重点排查是否有疑似作案窝点和疑似涉案人员；一旦发现相关线索，及时向公安机关移交。
（四）严厉打击。充分发挥辖区 XX 派出所的职能作用，坚持“全力防范、露头就打、保持高压”，致力提高电信网络诈骗案件破案率。与此同时，对赴缅北和自缅北返回的人员进行重点排查、警示，对提供银行卡用于非法目的的人员依法打击。
（五）齐抓共管。由街道党工委、办事处提请工信部门、金融管理部门有效加大行业监管力度，严格监督和切实促进通信、金融单位有效履职尽责，推动反电信网络诈骗源头治理和关键环节管控落地落实。
街道、社区（村）两级一定站在讲政治的高度，认真负责推进反电信网络诈骗专项整治工作，讲求实效完成反电信网络诈骗专项整治任务，确保街道能够提前申请解除责任督导。
篇四：打击电信网络诈骗犯罪工作调研报告
诈骗调研报告电信诈骗犯罪与传统诈骗犯罪相比,具有其特殊性,其社会危害性巨大，下面是学习啦小编给大家带来的电信诈骗调研报告，欢迎阅读!
电信诈骗调研报告篇 1
报告从诈骗电话整体形势、诈骗电话类型、诈骗电话号源类型与归属、诈骗电话号源地域分析、电信诈骗攻击目标地域分析、诈骗电话攻击时间特点、电信诈骗识别力地域排行、电信诈骗典型案例拆解等角度，将当下猖獗的电信诈骗做了全方位解读。
报告显示，仅 2016 年 8 月，360 手机卫士就为全国用户拦截各类骚扰电话 34.3 亿次，平均每天拦截骚扰电话约1.11 亿次。其中，共拦截诈骗电话 4.45 亿次，占到了当月骚扰电话拦截总量的 13.0%，平均每天拦截诈骗电话约 1435万次。考虑到诈骗电话可能给用户带来的经济损失和其他严重后果，诈骗电话显然已经成为危害最为严重的骚扰电话类型。
金融理财类与身份冒充类诈骗占比近七成
据 2016 年 8 月 360 手机卫士用户的“吐槽信息”的统计分析显示，在用户接到所有的诈骗电话中，虚假的金融理财诈骗最多，占 43.2%，此类诈骗在北上广深等大城市尤其盛行;其次是身份冒充诈骗，占 25.2%。两类诈骗相加占比68.4%。在身份冒充类诈骗中，冒充电信运营商的诈骗数量
最多，占比为 26.0%;其次是冒充领导，占 21.2%;排名第三的是冒充快递，占 14.3%。
接到不认识的固定电话和 400/800 电话时，要多加小心!
据 2016 年 8 月 360 手机卫士拦截诈骗电话情况的抽样分析显示：在诈骗电话的号码源中，固定电话呼出的诈骗电话数量最多，占所有诈骗电话呼叫量的 56.0%;其次是400/800 电话，占比为 27.1%;手机呼出的诈骗电话占诈骗电话呼叫总量的 15.4%;此外，还有 1.2%的诈骗电话来自境外呼入。可见，固定电话和 400/800 号码更应该成为诈骗电话治理的重点对象。
骗子们的作息很规律
据 2016 年 8 月 360 手机卫士拦截诈骗电话情况的抽样分析显示：每周五到下一周的周一，每天诈骗电话呼叫量均超过了一周总量的 15%，而周二到周四的呼叫量则相对较低。报告认为造成这种情况的主要原因在于，周末很多人都会独自在家，有空闲时间，而且身边没有可以给自己提醒的人，被骗子成功诈骗的几率也就更高。骗子们也因此选择在周末来拨打更多的诈骗电话。
不过从一天 24 小时的情况来看，骗子们的作息规律和普通人差不多。诈骗电话的高峰期出现在早上 8 点至 11 点，而晚上 10 点钟以后就相对较少，凌晨 1 点至 5 点是诈骗电话呼叫量的低谷期。此外，根据用户举报及媒体报道，报告
还对冒充公检法诈骗、冒充领导诈骗、冒充亲友诈骗、机票退改签诈骗、购物退款诈骗、假冒证券公司诈骗、利用无卡折业务退款诈骗、积金积存交易诈骗、邮政活期转定期诈骗等 9 类典型电信诈骗案例进行了解读与分析。
此外，根据用户举报及媒体报道，报告还对冒充公检法诈骗、冒充领导诈骗、冒充亲友诈骗、机票退改签诈骗、购物退款诈骗、假冒证券公司诈骗、利用无卡折业务退款诈骗、积金积存交易诈骗、邮政活期转定期诈骗等 9 类典型电信诈骗案例进行了解读与分析。
电信诈骗调研报告篇2
电信诈骗犯罪的本质符合普通诈骗犯罪的原理，利用了网络、电信作为工具，使其具备了现代技术的特点。然而，随着社会的发展电信诈骗犯罪也就变得复杂起来，不仅具有了集团化、企业化的特点还在处于该犯罪产业链条化的初期。如果不严加防控，建立起联动长效机制，其结果不仅危害到人民群众个人财产的损失还将会导致社会公信力的丧失。又由于江苏省地理位置优越，经济水平和科技水平发展迅速，因此成为了电信诈骗犯罪的重灾区。所以，提出有效可行的防控对策对江苏省的未来的社会经济发展来说是十分必要的。
电信诈骗犯罪的特点
江苏省公安机关今年年初公布的数据中显示，南京市共立电信诈骗犯罪案件 200 余起，涉案金额高达 3000 多万元，
其中最大单笔诈骗金额超过 1000 万元。随着信息技术和通讯技术的不断发展，电信诈骗犯罪的发案率呈上升态势，诈骗手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响也越来越恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。为了解决电信诈骗犯罪活动突出、人民群众深受其害的情况,全国各地公安机关持续开展了专项打击行动。但是在专项打击行动的开展过程中，江苏省虽然取得了一定的成果，但是单单依靠打击是不够的，就需要建立起一套完整的联动防控模式。
1.1 犯罪类型的多样化
电信诈骗犯罪虽在本质上属于金融类诈骗，却不同于以往的金融类诈骗犯罪，因为该犯罪类型的多样化是其他金融类诈骗犯罪难以企及的。这也是在公安机关严厉打击之下，电信诈骗犯罪仍然活动猖獗的原因。尽管犯罪行为人的电信诈骗手段繁多，但大多都有一个基本的模式。这个模式大致分为以下几种：
中奖类：犯罪行为人通过电话、短信等方式群发中奖信息，如 2013 年 3 月南京市发生的两起案件。受害人都是收到了湖南卫视《我是歌手》的虚假中奖信息。
快递类：受害人往往收到有关问题包裹的短信或者电话，联系对方后自称是快递公司，然后被告知因为种种原因导致包裹被公安局扣押，随后便逐步陷入骗局。
冒充公检法类：这种类型的电信诈骗犯罪不仅可以与其
他电信诈骗犯罪类型互相交错使用，还可以单独使用。由于利用了人民群众对公检法机关的信任，其电信诈骗犯罪的成功率比较高，危害也更大。
社保补贴类：犯罪行为人利用我国现行政策中有关发放补贴的漏洞，杜撰出“社保补贴”这一理由骗取财物。
冒充熟人类：现代都市人群的工作与生活的节奏日益加快，客户和朋友之间虽然彼此熟悉但因为忙碌而很少联系。犯罪行为人利用这一特点，通过发短信或打电话冒充受害人的朋友，并以出事或以借钱的形式对受害人进行诈骗。
犯罪手段的智能化
在许多的电信诈骗的犯罪类型中，犯罪行为人设置受害人所在地的公检法等部门的电话，从而实施诈骗违法活动，就是利用了 VoIP 特定软件的改号功能。而这种功能利用一种叫做 E.164 号码映射的协议，这种协议是使用 E.16 地址和动态授权发现系统(DDDS)和域名系统(DNS)将电话系统与因特网统一的一组协议。ENUM 是因特网工程工作组(IETF) 采用的标准，它使用域名系统 (DNS) 将映射电话号码到网页点至或统一资源定位器 (URL)。
ENUM 标准的目标是提供单个号码来替代多个号码和为单个家庭电话、商业电话，传真、移动电话和 e-mail 寻址。因此，犯罪行为人只需要设置 E.164 中的号 86101008 时，受害人的电话上就会显示来自 10086 的电话。而且目前黑市上，这样一套 VoIP 改号的
软件大约 1300 元，每月的服务费大约 3000 元。
目前，电信诈骗犯罪的智能化手段有很多，大多是利用VoIP 网络电话，黑客技术、U 盾转帐等技术，加上很强的社会心理学知识进行诈骗犯罪。其中，使用 VoIP 系统实施电信诈骗犯罪是最为普遍的。VoIP(Voice over Internet Protocol)是指将模拟的声音讯号经压缩与封包后，以数据封包的形式在 IP 网络环境中进行语音讯号传输的技术。在VoIP 的传输过程中，首先要经过语音——数据——IP 的转换，最后经过 DSP 路由器将数字语音转换为模拟语言。虽然其工作原理很简单，但整体设备的组装和维护是相当困难的。一般的 VoIP 系统需要以下的组件：
(1) 电话机：可以是模拟电话机、PBX 电话机、IP 电话机、Cisco IP Communicator 等。其中如果电话机是模拟话机，系统中必须要有 IP 网关。
(2) 网关：网关用于互联并为那些不能完全通过 IP 网络的设备之间提供通信功能。
(3) MCU：MCU(多点控制单元)属于会议系统的硬件组件，包括多点制器和可选的多点处理器，其功能是从会议方接受信息流并向所有会议方转发接收到的信息流。
(4) 应用和数据库服务器：这些服务器为 IP 分组电话网提供各种必需和可选服务。
(5) 网守：网守可以提供两种完全独立的服务功能，一
是呼叫选路功能，用于在名字或电话号码于 IP 地址之间进行解析;二是 CAC(呼叫接纳控制)功能，用于为呼叫建立请求提供接纳机制。
1.3 犯罪团伙集团化
目前，集团化已经成为电信诈骗犯罪的一个重要特点。团伙成员往往分工明确，有专门负责冒充电话客服、银行客服的，专门负责网络群呼，专门负责办假银行卡等。从江苏省公安机关侦办的电信诈骗犯罪案件来看，电信诈骗犯罪主体正逐渐职业化，大量犯罪行为人以电信诈骗犯罪为生存手段，以地缘、血缘为纽带，实施常态、持续、大规模的电信诈骗犯罪活动。
在手机收到每一条诈骗短信和每一个诈骗电话的背后大都隐藏着这样一个产业链条：个人信息贩卖者推销大量的个人信息，黄牛党非法办理着大量的银行卡和电话卡、非法VoIP 开发商贩卖各种电信诈骗犯罪工具，电信诈骗犯罪行为人四处招摇撞骗。而电信运营商和银行不仅是这条产业链的监管者，也是最大的受益者。同时，国内的多家搜索引擎也在这个产业链条中获取一定的利益。对于这种搜索引擎公司的推广非法链接的行为，网络监管部门应该予以严肃处理并制定和完善相应的行业管理规范。
同时，在整个电信诈骗犯罪产业链中，还包涵着数个子产业链。其中包括：银行卡犯罪产业链、非法贩卖个人信息
产业链、VoIP 的非法贩卖组装产业链等。它们与电信诈骗犯罪纵横交错，使电信诈骗犯罪的组织结构愈加复杂，对电信诈骗犯罪案件的侦查和审判造成很大的干扰。也正是这些子产业链对于电信诈骗犯罪提供源源不断的犯罪工具和资源，造成电信诈骗犯罪屡禁不止，往往沉寂一段时间后很快死灰复燃。而电信诈骗犯罪作为该产业链条的末尾，也同样支撑着子产业链条的发展。同其他类型的犯罪产业链化相比，电信诈骗犯罪与其子产业链之间虽然具有很大的关联性，但是两者之间可以独立存在。比如，电信诈骗犯罪频频得逞的一个原因就是个人信息的保护不力。今年的 3.15 晚会就重点曝光了涉及倒卖互联网用户隐私的灰色产业，不法商家通过跨站跟踪、Cookie 跟踪窃取用户个人信息用于商业目的。其中，就包括电信诈骗犯罪行为人所掌握的的大量的个人信息。
电信诈骗犯罪的防控对策
根据对江苏省电信诈骗犯罪特点的分析研究表明，电信诈骗犯罪仅靠专项打击这一治标措施是远远不够的。由于该犯罪蔓延性大，发展迅速。仅仅依靠公安机关的力量是难以根治的，这就需要电信银行部门、公安司法机关以及社会力量共同努力，多方加强合作，及时有效的防控电信诈骗犯罪。
建立 ISP 级别的监控体系
针对 VoIP 的普及，建立相应的监控系统是大势所趋。
2007 年初，荷兰政府强制 ISP 运营商安装监控系统。同年六月，南京邮电大学应广西电信的要求设计并开发了互联网骨干网络 VoIP 的监控系统，并成立了实验局。该系统以分光的模式部署 10G 的省际网络，通过协议分析、端口匹配、流量监控和上网信息特性的等方法实现其全省互联网 VoIP 业务的识别与管理。
但是，由于该系统覆盖面小而成本巨大，其监控的范围和力度比较小，没有取得太大的成功。在现实情况下，笔者认为应该建立一套 ISP 监控体系，化整为零，将投入分散到更大的范围。在这个体系中，至少要覆盖电信、网通、教育网、铁通等多个主流 ISP 省出口及入口。这样才能全面的封堵不合法的 VoIP，并且不仅要将出口堵住还要堵住入口，令电信诈骗犯罪行为人无计可施。从战略的角度上来讲， ISP电信运营商在整个体系中起着关键性作用，负责着数据的采集、上传和入库。这期间担负了大量的技术工作，比如分光技术、流量采集技术、VoIP 控制技术、分布式数据库技术。
大部分的电信运营商是国有经济的支柱产业，既要追求经济效益，也要追求社会效益。从社会的角度来说，一个大环境的状态对企业的经济效益有着深远的影响。这就表明该ISP 级别的监控体系可以作为潜在的经济效益来满足电信运营商的需求。因为，电信运营商通过该 ISP 级别的监控体系为人民群众提供简单和方便的方式应对电信诈骗犯罪。这样
不仅会提高电信部门的正面形象，更为重要的是该监控体系的特定对象监控、情报侦察、对象调查与监控以及舆情监测等职能还可以为互联网虚拟社会的安全提供有力的保障。
如果要建设一个覆盖全省的大规模 ISP 监控体系， 其投入产出比是不得不考虑的。从投入来讲。首先，就该监控体系的功能划分，至少包括三个部分：
1 信息获取部分：分光器、光电转换器、波分复用设备、波分附属设备
信息处理部分：
信息分析服务器、信息代理查询服务器
数据处理成库部分：结构化数据技术与应用库服务器、非结构化分布式储存服务器
就关于该 ISP 监控体系建设的可行性分析来看：初步估算，基础设备的采购、安装以及维护的费用大约 800 万人民币。同时，所需要投入的技术人员和管理人员大约在 120 人左右。相对来讲，尽管该监控体系的建设初期并不是特别完善，回报的成效又难以统计。但随着信息化技术水平的提高，ISP 监控体系还可以增加若干个模块。比如增加“案件管理模块”，可以将截获的数据按照不同的“对象”、不同的“案件”分类入库，方便公安机关进行数据的整理与分析。为相关部门提供案件管理、案件处理、案件审核、案情分析、案情统计等功能。进一步来讲，该 ISP 级别的监控体系甚至可以担负起舆情监测的职能。只需要在该监控...
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